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参议员 Grace Poe 代表反洗钱委员会（AMLC）近日透露，该委员会正在寻求 2025 年的资金支持，以采购一套人工智能（AI）系统，旨在协助其在驳回 Bamban, Tarlac 市长 Alice Guo 的案件后，更有效地检测可疑交易。
Poe 强调，AMLC 需要资金来采购和维护这一 AI 项目，以及其他重要计划，如安全 IT 软件的订阅。她解释说，由于手动处理大量可疑交易报告的困难，参议院委员会报告已为 AMLC 的 AI 项目增加了额外资金。
Poe 还提到，AMLC 已经启动了对涉及 Guo 案件的银行的执法行动程序，以确定这些银行是否违反了《反洗钱法》（AMLA）中提交可疑交易报告（SRTs）的要求。如果发现违规，AMLC 将对这些银行提起正式指控，或处以每笔交易 25 万至 50 万比索的罚款，最高不超过 2000 万比索。
尽管 AMLC 计划利用技术标记可疑交易，参议员 Risa Hontiveros 指出，没有任何技术可以完全取代人类的智慧和直觉。Poe 也强调了预防这些交易发生的重要性，并指出如果 AMLC 得到加强，许多问题可能早已得到预防。
参议院少数党领袖 Aquilino “Koko” Pimentel III 也对 AMLC 未能检测到据称涉及 Bamban, Tarlac POGO 运营的交易表示质疑。Poe 表示，由于银行未能报告 SRTs，AI 的帮助变得必要。
据 Poe 称，AMLC 在 2024 年第一至第三季度提交的 183 起案件中，有 87 起与 Bamban POGO 中心有关。自 2017 年以来，AMLC 已经提交了 744 起案件，包括冻结令、民事没收案件、行政案件和正式指控。
关于交易，Poe 表示 AMLC 在 2024 年第一至第三季度收到了 2388.2 万比索的覆盖交易报告（CRTs）。通过 Poe，AMLC 解释说，覆盖交易报告（CTRs）的一般门槛是每天 50 万比索，但珠宝商的门槛是 100 万比索，赌场现金是 500 万比索，房地产是 750 万比索。
尽管 Pimentel 理解由于需要标记的“巨大”交易量而需要技术，但他告诉 AMLC 要“做得更好”，因为参议院首先检测到了 Bamban POGO 中心中所谓的洗钱资金。参议员 Joel Villanueva 支持 AMLC 更加主动的呼吁，指出 Guo 及其“同伙”案件的“复杂性”。
上周五，司法部助理国家检察官 Charlie Guhit 表示，对 Guo 和其他人提起的洗钱投诉已提交裁决。
